Блог по тэгу Отмывание

Без друзей меня - чуть-чуть, А с друзьями - много!
Поддержать

02 июля 2026

В США предлагают ограничить раскрытие бенефициаров

В Конгрессе США продвигают законопроект, который может существенно сузить действие Закона о корпоративной прозрачности.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Прозрачность

Исследование TI: посредники в коррупционных схемах редко привлекаются к ответственности

Transparency International представила аналитическую записку о привлечении к ответственности профессиональных посредников, участвующих в трансграничных коррупционных схемах.

Темы

Отмывание Возврат активов

Китай обновил правила применения уголовного законодательства в делах о коррупции

В Китае вступило в силу судебное разъяснение по вопросам применения уголовного законодательства в коррупционных делах.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Возврат активов Уголовное преследование

23 апреля 2026

Эффект «Панамагейта»: 10 лет спустя

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал о последствиях утечки Panama Papers.

Темы

Отмывание Возврат активов

13 апреля 2026

Дело «королевы красоты»: возврат активов без обвинительного приговора

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал аналитическое исследование, посвященное первому успешному кейсу Колумбии по возврату активов без обвинительного приговора.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество

07 марта 2026

В Испании рассматривается проект Органического закона о государственной добросовестности

В Испании представлен законопроект, предусматривающий изменение институциональной среды, совершенствование государственных закупок и механизмов возврата активов, ужесточение санкций за коррупцию.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Комплаенс Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Антикоррупционные органы ИКТ Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии

25 декабря 2025

CoSP 2025: основные итоги

С 15 по 19 декабря в Катаре прошла 11-ая сессия Конференции стран-участник Конвенции ООН против коррупции (Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption – CoSP)*.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Коррупция в спорте Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Международное сотрудничество ИКТ

25 ноября 2025

Антикоррупционные итоги Саммита G20

Лидеры стран «Группы двадцати» призвали усилить приверженность борьбе с коррупцией на саммите в Йоханнесбурге.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество Подкуп ИДЛ Прозрачность

05 ноября 2025

Опубликован доклад о противодействии коррупции в спорте в Западном полушарии

Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) выпустило аналитическую публикацию «Защита спорта от коррупции: фокус на странах Америки и Карибского бассейна».

Темы

Отмывание Коррупция в спорте

17 июня 2025

Опубликован доклад о «большой коррупции» в ЕС

В рамках исследовательского проекта FALCON опубликован доклад о формах коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ее последствиях и рекомендациях по борьбе с ней в Европейском союзе.

Темы

Коррупция в сфере государственных закупок Измерение коррупции Отмывание

31 декабря 2024

Антикоррупционные итоги 2024 года

Подводя итоги уходящего года, вспоминаем основные события в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией.

Темы

Конфликт интересов Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Коррупция в спорте Политический контекст Незаконное обогащение Декларирование Обучение и просвещение Комплаенс Возврат активов Социальный контекст Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Международное сотрудничество Антикоррупционные органы ИКТ Стандарты поведения Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии Уголовное преследование

05 октября 2023

В США опубликован план реализации антикоррупционной стратегии

В США принят план реализации Национальной стратегии по противодействию коррупции.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Политический контекст Незаконное обогащение Возврат активов Гражданское общество Международное сотрудничество ИКТ Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Уголовное преследование

02 июля 2026

В США предлагают ограничить раскрытие бенефициаров

В Конгрессе США продвигают законопроект, который может существенно сузить действие Закона о корпоративной прозрачности.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Прозрачность

Исследование TI: посредники в коррупционных схемах редко привлекаются к ответственности

Transparency International представила аналитическую записку о привлечении к ответственности профессиональных посредников, участвующих в трансграничных коррупционных схемах.

Темы

Отмывание Возврат активов

Китай обновил правила применения уголовного законодательства в делах о коррупции

В Китае вступило в силу судебное разъяснение по вопросам применения уголовного законодательства в коррупционных делах.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Возврат активов Уголовное преследование

23 апреля 2026

Эффект «Панамагейта»: 10 лет спустя

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал о последствиях утечки Panama Papers.

Темы

Отмывание Возврат активов

13 апреля 2026

Дело «королевы красоты»: возврат активов без обвинительного приговора

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал аналитическое исследование, посвященное первому успешному кейсу Колумбии по возврату активов без обвинительного приговора.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество

07 марта 2026

В Испании рассматривается проект Органического закона о государственной добросовестности

В Испании представлен законопроект, предусматривающий изменение институциональной среды, совершенствование государственных закупок и механизмов возврата активов, ужесточение санкций за коррупцию.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Комплаенс Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Антикоррупционные органы ИКТ Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии

25 декабря 2025

CoSP 2025: основные итоги

С 15 по 19 декабря в Катаре прошла 11-ая сессия Конференции стран-участник Конвенции ООН против коррупции (Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption – CoSP)*.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Коррупция в спорте Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Международное сотрудничество ИКТ

25 ноября 2025

Антикоррупционные итоги Саммита G20

Лидеры стран «Группы двадцати» призвали усилить приверженность борьбе с коррупцией на саммите в Йоханнесбурге.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество Подкуп ИДЛ Прозрачность

05 ноября 2025

Опубликован доклад о противодействии коррупции в спорте в Западном полушарии

Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) выпустило аналитическую публикацию «Защита спорта от коррупции: фокус на странах Америки и Карибского бассейна».

Темы

Отмывание Коррупция в спорте

17 июня 2025

Опубликован доклад о «большой коррупции» в ЕС

В рамках исследовательского проекта FALCON опубликован доклад о формах коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ее последствиях и рекомендациях по борьбе с ней в Европейском союзе.

Темы

Коррупция в сфере государственных закупок Измерение коррупции Отмывание

31 декабря 2024

Антикоррупционные итоги 2024 года

Подводя итоги уходящего года, вспоминаем основные события в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией.

Темы

Конфликт интересов Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Коррупция в спорте Политический контекст Незаконное обогащение Декларирование Обучение и просвещение Комплаенс Возврат активов Социальный контекст Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Международное сотрудничество Антикоррупционные органы ИКТ Стандарты поведения Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии Уголовное преследование

05 октября 2023

В США опубликован план реализации антикоррупционной стратегии

В США принят план реализации Национальной стратегии по противодействию коррупции.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Политический контекст Незаконное обогащение Возврат активов Гражданское общество Международное сотрудничество ИКТ Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Уголовное преследование

02 июля 2026

В США предлагают ограничить раскрытие бенефициаров

В Конгрессе США продвигают законопроект, который может существенно сузить действие Закона о корпоративной прозрачности.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Прозрачность

Исследование TI: посредники в коррупционных схемах редко привлекаются к ответственности

Transparency International представила аналитическую записку о привлечении к ответственности профессиональных посредников, участвующих в трансграничных коррупционных схемах.

Темы

Отмывание Возврат активов

Китай обновил правила применения уголовного законодательства в делах о коррупции

В Китае вступило в силу судебное разъяснение по вопросам применения уголовного законодательства в коррупционных делах.

Темы

Отмывание Незаконное обогащение Возврат активов Уголовное преследование

23 апреля 2026

Эффект «Панамагейта»: 10 лет спустя

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал о последствиях утечки Panama Papers.

Темы

Отмывание Возврат активов

13 апреля 2026

Дело «королевы красоты»: возврат активов без обвинительного приговора

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал аналитическое исследование, посвященное первому успешному кейсу Колумбии по возврату активов без обвинительного приговора.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество

07 марта 2026

В Испании рассматривается проект Органического закона о государственной добросовестности

В Испании представлен законопроект, предусматривающий изменение институциональной среды, совершенствование государственных закупок и механизмов возврата активов, ужесточение санкций за коррупцию.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Комплаенс Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Антикоррупционные органы ИКТ Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии

25 декабря 2025

CoSP 2025: основные итоги

С 15 по 19 декабря в Катаре прошла 11-ая сессия Конференции стран-участник Конвенции ООН против коррупции (Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption – CoSP)*.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Коррупция в спорте Возврат активов Коррупция в сфере государственных закупок Международное сотрудничество ИКТ

25 ноября 2025

Антикоррупционные итоги Саммита G20

Лидеры стран «Группы двадцати» призвали усилить приверженность борьбе с коррупцией на саммите в Йоханнесбурге.

Темы

Отмывание Возврат активов Международное сотрудничество Подкуп ИДЛ Прозрачность

05 ноября 2025

Опубликован доклад о противодействии коррупции в спорте в Западном полушарии

Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) выпустило аналитическую публикацию «Защита спорта от коррупции: фокус на странах Америки и Карибского бассейна».

Темы

Отмывание Коррупция в спорте

17 июня 2025

Опубликован доклад о «большой коррупции» в ЕС

В рамках исследовательского проекта FALCON опубликован доклад о формах коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ее последствиях и рекомендациях по борьбе с ней в Европейском союзе.

Темы

Коррупция в сфере государственных закупок Измерение коррупции Отмывание

31 декабря 2024

Антикоррупционные итоги 2024 года

Подводя итоги уходящего года, вспоминаем основные события в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией.

Темы

Конфликт интересов Отмывание Заявители о коррупции Измерение коррупции Коррупция в спорте Политический контекст Незаконное обогащение Декларирование Обучение и просвещение Комплаенс Возврат активов Социальный контекст Коррупция в сфере государственных закупок Гражданское общество Международное сотрудничество Антикоррупционные органы ИКТ Стандарты поведения Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Антикоррупционные политики и стратегии Уголовное преследование

05 октября 2023

В США опубликован план реализации антикоррупционной стратегии

В США принят план реализации Национальной стратегии по противодействию коррупции.

Темы

Отмывание Заявители о коррупции Политический контекст Незаконное обогащение Возврат активов Гражданское общество Международное сотрудничество ИКТ Подкуп ИДЛ Прозрачность Меры ответственности Уголовное преследование

1

2

3

4

Без друзей меня - чуть-чуть, А с друзьями - много!
Поддержать