В публикации «Дело «королевы красоты»: трансграничная конфискация без обвинительного приговора» (The Beauty Queen Case: Non-Conviction Based Forfeiture across Borders) рассматривается судьба активов, размещенных в трасте на острове Гернси. Бенефициаром счета являлась Мария Марсела Серрано Камачо – модель и победительница конкурсов красоты, ранее осужденная в Колумбии за участие в сокрытии преступных доходов.
30 ноября 2023 года колумбийский суд постановил конфисковать средства траста в размере £361 146, признав их доходами от преступлений, связанных с деятельностью известного наркоторговца Эфраина Эрнандеса («Don Efra»). Решение вступило в силу в январе 2024 года.
Дальнейшая реализация решения стала возможной благодаря международному сотрудничеству с юрисдикцией Гернси. В сентябре 2024 года местный суд зарегистрировал и исполнил решение иностранного суда о конфискации, а 30 января 2025 года стороны заключили соглашение о распределении и возврате активов. Данный случай стал первым, когда Колумбия успешно вернула активы из-за рубежа в рамках процедуры, не требующей вынесения обвинительного приговора. Особенностью дела стало применение механизма конфискации in rem, направленного на имущество, а не на лицо. Такой подход позволил изъять активы спустя десятилетия после совершения преступлений, несмотря на завершение уголовных процессов и смерть одного из ключевых фигурантов.
Исследователи подробно анализируют, как взаимодействие правоохранительных органов двух стран обеспечило выявление, арест, конфискацию и репатриацию активов, а также описывают правовые механизмы признания иностранных решений и приходят к следующим ключевым выводам:
- раннее и доверительное международное сотрудничество является критическим фактором успеха;
- конфискация без обвинительного приговора эффективна в ситуациях, когда уголовное преследование невозможно;
- установление бенефициарного владения играет центральную роль в возврате активов;
- прямое признание решений зарубежных судов повышает эффективность и правовую определенность;
- соглашения о распределении активов усиливают стимулы к сотрудничеству между юрисдикциями.