Компания заключила с Минюстом США трехлетнее соглашение об отсрочке уголовного преследования (Deferred Prosecution Agreement – DPA) в связи с предъявлением ей обвинения в сговоре с целью нарушения антикоррупционных положений Закона США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). 

Согласно материалам дела, в 2013-2019 гг. Scoular использовала услуги нескольких таможенных брокеров для доставки кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции из США в Мексику. При пересечении границы грузы подлежали проверке мексиканскими органами на наличие почвы, грязи и других примесей.

Чтобы обеспечить прохождение грузов через границу в случаях, когда такие примеси выявлялись при проверке, сотрудники Scoular разрешали сторонним таможенным брокерам осуществлять выплаты мексиканским чиновникам. Как правило, размер взятки составлял около $2 тыс. за один железнодорожный состав. Впоследствии брокеры выставляли Scoular счета на соответствующие суммы, указывая их как расходы на повторную инспекцию, а компания возмещала эти затраты. Обсуждение поставок и выплат велось сотрудниками в том числе через WhatsApp.

В общей сложности Scoular санкционировала выплату более $400 тыс. в виде взяток, что позволило компании избежать сборов и иных расходов, связанных с задержками и неблагоприятными результатами проверок, на сумму свыше $6,5 млн.

В ходе расследования также было установлено, что часть переданных средств в конечном итоге поступила лицам, связанным с преступной деятельностью картеля на американо-мексиканской границе. При этом, как подчеркивается в DPA, ни сама Scoular, ни ее сотрудники об этом не знали – Минюст США отдельно указал это обстоятельство в числе факторов, учтенных при заключении DPA.

По условиям соглашения Scoular выплатит уголовный штраф в размере $9,77 млн, а также $414,4 тыс. в счет конфискации средств, полученных в результате преступной схемы. В течение срока действия DPA компания должна продолжать сотрудничество с правоохранительными органами и совершенствовать систему комплаенса и деловой этики, направленную на предупреждение и выявление нарушений FCPA и иных антикоррупционных требований, а также периодически отчитываться перед Минюстом о реализации соответствующих мер.

При определении размера санкции Минюст учел сотрудничество Scoular со следствием и принятые компанией меры по устранению нарушений. В частности, компания провела внутреннее расследование, предоставила сведения о причастных к нарушениям лицах, пересмотрела структуру комплаенс-функции и процедуры работы с третьими лицами, прекратила использование таможенных брокеров, связанных с выплатами за повторную инспекцию, усилила финансовый контроль и обновила антикоррупционные процедуры и обучение работников. В результате размер уголовного штрафа был снижен на 25% относительно нижней границы применимого диапазона санкций.