Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Испания
Уголовный кодекс: статьи 419-431, 439, 441, 442, Раздел XIII, Глава XI, Секция 4 – Коррупция в бизнесе, статьи 31bis-31quinquies (Codigo Penal: Artículos 419-431, 439, 441, 442, Titulo XIII, Сapítulo XI, Sección 4 – Delitos de corrupción en los negocios, Artículos 31bis-31quinquies), (исп.);
Закон от 7 февраля 1964 г. №315/1964 «О государственной гражданской службе» (Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado), (исп.);
Органический закон от 26 декабря 1984 г. №53/1984 «Об ограничениях на совместительство, налагаемых на государственных служащих» (Ley Orgánica 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas), (исп.);
Закон от 30 марта 2015 г. №3/2015 «Об исполнении должностных обязанностей лицами, замещающими высшие должности исполнительной власти» (Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado), (исп.);
Закон от 20 февраля 2023 года № 2/2023 «О защите лиц, сообщающих о нарушениях, и борьбе с коррупцией» (Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción), (исп.).
Закон от 28 апреля 1994 г. №1994:260 «О государственной службе» (Lag (1994:260) om offentlig anställning), (швед.), (англ.);
Закон от 31 мая 2018 г. №2018:676) «Об ограничениях на перевод министров и государственных секретарей на другую деятельность, не связанную с государственной деятельностью» (Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet), (швед.);
Закон от 7 октября 2021 г. №2021:890 «О защите лиц, сообщающих о неправомерных действиях» (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden), (швед.);
Основополагающие ценности государственной службы – фундаментальные правовые принципы (Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning), (швед.);
Буклет «Информация для политиков в правительственной канцелярии» (Information för politiker i Regeringskansliet), (швед.).
Антикоррупционные органы
Испания
Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (сайт недоступен для региона РФ) (Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado), (исп.);
Управление по урегулированию конфликтов интересов (сайт недоступен для региона РФ) (Oficina de Conflictos de Intereses), (исп.).
Швеция
Национальное антикоррупционное подразделение прокуратуры (сайт недоступен для региона РФ) (Riksenheten mot korruption), (швед.);
Национальное антикоррупционное подразделение полиции (Nationella anti-korruptionsgruppen), (швед.);
Сеть противодействия коррупции (Myndighetsnätverk mot korruption), (швед.).