Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Уругвай
Уголовный кодекс: статьи 156-162
(Código Penal: Artículos 156-162), (исп.);
Закон от 23 декабря 1998 г. № 17060 «О государственных служащих»
(Ley 17.060 de 1998 Funcionarios Publicos), (исп.);
Закон от 28 августа 2015 г. №19340 «О создании Совета по обеспечению прозрачности и этики в публичной сфере в качестве децентрализованной службы»
(Ley 19.340 de 2015 Creacion De La Junta De Transparencia Y Etica Publica (JUTEP) Como Servicio Descentralizado), (исп.);
Закон от 18 сентября 2019 г. №19823 «О кодексе этики на государственной службе»
(Ley 19.823 de 2019 Declaracion De Interes General Del Codigo De Etica En La Funcion Publica), (исп.);
Указ Президента от 23 января 2003 г. № 30/003 «О правилах применения положений Закона от 23 декабря 1998 г. № 17060 "О государственных служащих", относящихся к нормам поведения на государственной службе» (Decreto 30/003 de 2003 Reglamentacion De La Ley 17.060, Relativa A Normas De Conducta En La Funcion Publica), (исп.).
Норвегия
Закон «О наказаниях» (Уголовный кодекс): Глава 4 – Штрафы для организаций, статьи 173, 330, 331, 387-389 (Lov om straff (Straffeloven): Kapittel 4 – Foretaksstraff, § 173, 330, 331, 387-389), (норв.);
Закон «Об ограничениях на трудоустройство после ухода из государственного сектора» (Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven)), (норв.);
Закон «О государственных служащих» (Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)), (норв.);
Правительственный справочник по персоналу (Statens personalhåndbok), (норв.).
Антикоррупционные органы
Уругвай
Совет по обеспечению прозрачности и этики в публичной сфере
(Junta de Transparencia y Etica Publica), (исп.).
Норвегия
Национальное бюро по расследованию и преследованию за экономические и экологические преступления (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet), (норв./англ.).