Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Аргентина
Уголовный кодекс: статьи 256-268(3) (Codigo Penal: Artículos 256-268(3)), (исп.);
Закон от 26 октября 1999 г. № 25.188 «Об этике государственного управления» (Ley 25.188, Ley de Etica de la Funcion Publica), (исп.);
Закон от 1 декабря 2017 г. № 27401 «Уголовная ответственность юридических лиц» (Ley 27401, Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Privadas), (исп.);
Рамочный закон от 6 октября 1999 г. № 25.164 «О регулировании занятости в государственном секторе» (Ley 25.164, Ley marco de regulación de empleo público nacional), (исп.);
Указ от 27 января 1999 г. № 41/99 «Кодекс этики государственной службы» (Decreto 41/99, Codigo de Etica de la Funcion Publica), (исп.);
Указ от 23 декабря 1999 г. № 102/99 «Управление по борьбе с коррупцией» (Decreto 102/99 Oficina Anticorrupción), (исп.);
Указ от 13 августа 2001 г. № 1023/2001 «Режим государственных закупок правительства»: статья 10 (Decreto 1023/2001 Regimen de Contrataciones de la Administracion Nacional: Artículo 10), (исп.);
Указ от 21 мая 2013 г. № 26.857 «О внесении изменений в Закон 25.188 "Об этике государственного управления"»
(Ley 26.857, Ley Nº 25.188. Modificación), (исп.);
Указ от 18 ноября 2016 г. № 1179/2016 «Режим получения подарков на государственной службе»
(Decreto 1179/2016, Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos), (исп.).
Нидерланды
Уголовный кодекс: статья 51 – Ответственность юридических лиц, статьи 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis (Wetboek van Strafrecht: Artikel 51 – Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, Artikels 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis), (нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О государственной службе» (Ambtenarenwet),(нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О заявителях» (Wet Huis voor klokkenluiders),(нид.);
Кодекс поведения для государственного сектора (Gedragscode Integriteit Rijk),(нид.);
Руководство по неподкупности лиц, замещающих политические должности в муниципалитетах, провинциях и советах по управлению водным хозяйством (вместе с Типовым кодексом поведения) (Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (Met modelgedragscode)),(нид.).
Антикоррупционные органы
Аргентина
Управление по борьбе с коррупцией Министерства юстиции и прав человека Аргентины (Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina), (исп.).
Нидерланды
Служба налоговой разведки и расследований (Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), (нид.);
Государственная прокуратура (Openbaar Ministerie),(нид.);