Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
ЮАР
Закон от 3 июня 1994 г. №103 «О государственной службе» (Public Service Act 103 of 1994), (англ.);
Закон от 28 октября 1998 г. №82 «Об этике высших должностных лиц» (Executive Members’ Ethics Act of 1998), (англ.);
Закон от 7 августа 2000 г. №26 «О защите осведомителей» (Protected Disclosures Act 26 of 2000), (англ.);
Закон от 28 апреля 2004 г. №12 «О предотвращении и борьбе с коррупционной деятельностью» (Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004), (англ.);
Закон от 17 января 2008 г. №30 «О внесении изменений в Закон от 3 июня 1994 г. №103 "О государственной службе"» (Public Service Amendment Act 30 of 2007), (англ.);
Закон от 2 августа 2017 г. №5 «О внесении изменений в Закон от 7 августа 2000 г. №26 "О защите осведомителей"» (Protected Disclosures Amendment Act 5 of 2017), (англ.);
Кодекс этического поведения и раскрытия информации о личной заинтересованности членов Ассамблеи и постоянных членов Совета (Code of Ethical Conduct and Disclosure of Members’ Interests for Assembly and Permanent Council Members), (англ.);
Правила прохождения государственной службы (Public Service Regulations), (англ.).
Гражданский кодекс: статьи 2635-2636 (Codice Civile: Art. 2635-2636), (итал.);
Закон от 20 июля 2004 г. №215 «Правила разрешения конфликтов интересов» (Legge 20 luglio 2004, n. 215 «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»), (итал.);
Закон от 6 ноября 2012 г. №190 «О противодействии коррупции» (Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»), (итал.);
Закон от 30 ноября 2017 г. №179 «О защите лиц, сообщающих о нарушениях, о которых им стало известно в контексте государственных или частных трудовых отношений» (Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), (итал.);
Закон от 9 января 2019 г. №3 «О мерах по борьбе с преступлениями против государственной власти, об установлении сроков исковой давности и о прозрачности политических партий и движений» (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), (итал.);
Законодательный декрет от 30 марта 2001 г. №165 «Общие правила организации труда государственных служащих» (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), (итал.);
Законодательный декрет от 8 июня 2001 г. №231 «Об административной ответственности юридических лиц, компаний и ассоциаций, организаций без образования юридического лица»: статья 25 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica»: Art. 25), (итал.);
Указ Президента от 16 апреля 2013 г. № 62 «Положение о Кодексе поведения государственных гражданских служащих» (Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»), (итал.).
Антикоррупционные органы
ЮАР
Следственное управление (Investigating Directorate), (англ.);
Комиссия по государственной службе (Public Service Commission), (англ.);
Специальный следственный отдел (Special Investigating Unit), (англ.);