Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Польша
Уголовный кодекс: статьи 228-230a, 296а, 299, 305 (сайт недоступен для региона РФ) (Kodeks karny: Art. 228 – 230a, 296a, 299, 305), (польск.);
Закон от 21 августа 1997 г. «Об ограничении экономической деятельности лиц, выполняющих публичные функции» (сайт недоступен для региона РФ) (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne),(польск.);
Закон от 28 октября 2002 г. «Об ответственности коллективных образований за правонарушения, преследуемые по закону» (сайт недоступен для региона РФ) (Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), (польск.);
Закон от 9 июня 2006 г. «О Центральном антикоррупционном бюро» (сайт недоступен для региона РФ) (Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym),(польск.);
Закон от 14 июня 2024 г. «О защите заявителей» (сайт недоступен для региона РФ) (Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów),(польск.).
Нидерланды
Уголовный кодекс: статья 51 – Ответственность юридических лиц, статьи 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis (Wetboek van Strafrecht: Artikel 51 – Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, Artikels 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis), (нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О государственной службе» (Ambtenarenwet),(нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О заявителях» (Wet Huis voor klokkenluiders),(нид.);
Кодекс поведения для государственного сектора (Gedragscode Integriteit Rijk),(нид.);
Руководство по неподкупности лиц, замещающих политические должности в муниципалитетах, провинциях и советах по управлению водным хозяйством (вместе с Типовым кодексом поведения) (Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (Met modelgedragscode)),(нид.).
Антикоррупционные органы
Польша
Центральное антикоррупционное бюро (сайт недоступен для региона РФ) (Centralne Biuro Antykorupcyjne), (польск./англ.).
Нидерланды
Служба налоговой разведки и расследований (Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), (нид.);
Государственная прокуратура (Openbaar Ministerie),(нид.);