1. Закон от 20 декабря 2018 г. №23 «О декларировании активов» (сайт недоступен для региона РФ)
   (Declaration of Assets Act), (англ.);
2. Закон от 6 июля 2019 г. № 70 «О внесении изменений в Закон от 20 декабря 2018 г. №23 "О декларировании активов"» (сайт недоступен для региона РФ)
   (Declaration of Assets (Amendment)​ Act), (англ.);
3. Закон от 21 декабря 2023 г. № 20 «О Комиссии по финансовым преступлениям»
   (Financial Crimes Commission Act), (англ.);
4. Кодекс этики государственных служащих
   (Code of Ethics for Public Officers), (англ.).

1. Конституция: статья 130
(Constitución: Artículo 130), (исп.);

2. Уголовный кодекс: статьи 281, 282, 445-450, 452, 453, 454, 456-459
(Código Penal: Artículos 281, 282, 445-450, 452, 453, 454, 456-459), (исп.);

3. Закон от 16 июля 2022 г. № 438 «О добросовестности государственных служащих»
(Ley de Probidad de Los Servidores Públicos), (исп.);

4. Закон от 18 июня 2024 г. № 1207 «О внесении изменений в Закон № 735, а также о предупреждении, расследовании и преследовании организованной преступности и об управлении изъятыми, конфискованными и замороженными активами»
(Ley De Reformas A La Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados), (исп.);

5. Кодекс этического поведения государственных служащих исполнительных органов власти
(Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo), (исп.).

1. Комиссия по финансовым преступлениям (сайт недоступен для региона РФ)
   (Financial Crimes Commission), (англ./фр.).

1. Генеральная прокуратура Республики (сайт создан, но в настоящее время недоступен)
(Fiscal General de la República), (исп.).