Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Маврикий
Закон от 20 декабря 2018 г. №23 «О декларировании активов» (Declaration of Assets Act), (англ.);
Закон от 6 июля 2019 г. № 70 «О внесении изменений в Закон от 20 декабря 2018 г. №23 "О декларировании активов"» (Declaration of Assets (Amendment) Act), (англ.);
Закон от 21 декабря 2023 г. № 20 «О Комиссии по финансовым преступлениям» (Financial Crimes Commission Act), (англ.);
Кодекс этики государственных служащих (Code of Ethics for Public Officers), (англ.).
Нидерланды
Уголовный кодекс: статья 51 – Ответственность юридических лиц, статьи 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis (Wetboek van Strafrecht: Artikel 51 – Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, Artikels 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis), (нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О государственной службе» (Ambtenarenwet),(нид.);
Закон от 18 февраля 2023 г. «О защите лиц, сообщающих о нарушениях» (Wet bescherming klokkenluiders),(нид.);
Кодекс поведения для государственного сектора (Gedragscode Integriteit Rijk),(нид.);
Руководство по неподкупности лиц, замещающих политические должности в провинциях, муниципалитетах и советах по управлению водным хозяйством (Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen),(нид.).
Антикоррупционные органы
Маврикий
Комиссия по финансовым преступлениям (сайт недоступен для региона РФ) (Financial Crimes Commission), (англ./фр.).
Нидерланды
Служба налоговой разведки и расследований (Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), (нид.);
Государственная прокуратура (Openbaar Ministerie),(нид.);