Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Иран
Уголовный Кодекс: статьи 20, 143 – Ответственность юридических лиц (قانون مجازات اسلامی: المادتان 20 ، 143 - مسئولية الكيانات الاعتبارية), (перс.);
Пятая книга Уголовного кодекса: статьи 91-97 (الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي (العقوبات والعقوبات الرادعة): المواد 91-97), (перс.);
Закон «Об административных правонарушениях» (قانون رسیدگی به تخلفات اداری), (перс.);
Закон «Об ужесточении наказания за подкуп, хищение и мошенничество»
(اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری), (перс.);
Закон «О государственной службе»
(قانون مدیریت خدمات کشوری), (перс.);
Закон «О наказании за неправомерное и незаконное использование влияния»
(قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی), (перс.);
Закон «Об установлении уголовной ответственности за подрыв экономической системы государства»
(قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور), (перс.);
Закон «О повышении административной дисциплины и противодействии коррупции» (сайт недоступен для региона РФ) (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد), (перс.);
Закон «О запрете получения комиссионного вознаграждения в связи с осуществлением иностранных сделок» (قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی), (перс.);
Закон «О запрете на вмешательство со стороны министров, членов парламента и государственных служащих в проведение государственных и национальных сделок» (قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری), (перс.);
Закон «О защите заявителей о коррупции» (قانون حمایت از گزارشگران فساد), (перс.);
Исполнительный регламент «О предупреждении и борьбе с коррупцией» (آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی), (перс.).
Закон от 16 июля 1987 г. №34/87 «Преступления лиц, замещающих высшие государственные должности» (Lei n.º 34/87, de 16 de Julho Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos),(порт.);
Закон от 21 апреля 2008 г. №19/2008 «О принятии мер по борьбе с коррупцией» (Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril Medidas de Combate à Corrupção), (порт.);
Закон от 21 апреля 2008 г. №20/2008 «Об уголовной ответственности за коррупционные преступления в международной торговле и в частном секторе» (Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril Novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado), (порт.);
Закон от 31 июля 2019 г. №52/2019 «Об утверждении правил, регулирующих порядок исполнения обязанностей лицами, замещающими высшие государственные должности и высшие должности государственной службы» (Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho Aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos), (порт.);
Декрет-закон от 9 декабря 2021 года № 109-E/2021 «О создании Национального комитета по борьбе с коррупцией и установлении общего режима по предупреждению коррупции» (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de Dezembro Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção),(порт.);
Закон от 20 декабря 2021 года № 93/2021 «Об установлении общего режима защиты заявителей» (Lei n.º 93/2021, de 20 de Dezembro Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações),(порт.).
Антикоррупционные органы
Иран
Министерство юстиции (сайт создан, но в настоящее время недоступен) (وزارت دادگستری), (перс./англ.);
Подразделение финансовой разведки Министерства экономики и финансов (واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی), (перс./англ.).
Португалия
Совет по предупреждению коррупции (Conselho de Prevenção da Corrupção),(порт.);
Национальный комитет по борьбе с коррупцией (Mecanismo Nacional Anticorrupção),(порт.);
Национальное подразделение по борьбе с коррупцией Судебной полиции (сайт недоступен для региона РФ) (Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária),(порт.).