Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Колумбия
Уголовный кодекс: статьи 244, 245, 258, 403-407, 409, 411-412, 420, 431-434, 444, 444A (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 599 de 2000 Código Penal: Artículos 244, 245, 258, 403-407, 409, 411-412, 420, 431-434, 444, 444A), (исп.);
Закон от 6 июня 1995 г. №190 «О введении этических правил в государственном управлении и утверждении положений для искоренения коррупции» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa), (исп.);
Закон от 5 февраля 2002 г. №734 «О едином дисциплинарном кодексе» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único), (исп.);
Закон от 12 июля 2011 г. №1474 «Об установлении правил, направленных на усиление механизмов предотвращения, расследования и наказания за коррупционные деяния и повышение эффективности контроля государственного управления» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), (исп.);
Закон от 2 февраля 2016 г. № 1778 «Об ответственности юридических лиц за транснациональную коррупцию и иных положениях по борьбе с коррупцией» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 1778 de 2016, Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales), (исп.);
Закон от 30 декабря 2019 г. №2013 «Об обеспечении прозрачности путем публикации деклараций о доходах и активах должностных лиц и регистрации конфликтов интересов» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 2013 de 2019, Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés), (исп.);
Закон от 30 декабря 2019 г. №2014 «Об установлении наказания для лиц, осужденных за коррупцию, преступления против государственной власти и присуждение государственных контрактов единственному поставщику в связи с коррупционными действиями, и иных положениях» (сайт недоступен для региона РФ)
(Ley 2014 de 2019, Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la Administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones), (исп.);
Указ от 26 мая 2015 г. №1083 «О государственном секторе управления» (сайт недоступен для региона РФ)
(Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública), (исп.);
Циркуляр Генеральной прокуратуры от 2017 г. №017 об обязательствах, связанных с занятостью в государственном секторе (сайт недоступен для региона РФ)
(Circular 017 de 2017 Procuraduria General de la NacionPor Cumplir una Serie de Obligaciones Relacionadas con el Empleo Público), (исп.).
Гражданский кодекс: статьи 2635-2636 (Codice Civile: Art. 2635-2636), (итал.);
Закон от 20 июля 2004 г. №215 «Правила разрешения конфликтов интересов» (Legge 20 luglio 2004, n. 215 «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»), (итал.);
Закон от 6 ноября 2012 г. №190 «О противодействии коррупции» (Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»), (итал.);
Закон от 30 ноября 2017 г. №179 «О защите лиц, сообщающих о нарушениях, о которых им стало известно в контексте государственных или частных трудовых отношений» (Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), (итал.);
Указ Президента от 16 апреля 2013 г. № 62 «Положение о Кодексе поведения государственных гражданских служащих» (Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»), (итал.);
Законодательный декрет от 30 марта 2001 г. №165 «Общие правила организации труда государственных служащих» (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), (итал.);
Законодательный декрет от 8 июня 2001 г. №231 «Об административной ответственности юридических лиц, компаний и ассоциаций, организаций без образования юридического лица»: статья 25 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica»: Art. 25), (итал.).
Антикоррупционные органы
Колумбия
Национальная комиссия по вопросам публичной этики (сайт недоступен для региона РФ) (Comisión Nacional de Moralización), (исп.);
Административный отдел государственной службы (сайт недоступен для региона РФ) (Departamento Administrativo de la Función Pública), (исп.);
Секретариат по вопросам прозрачности (Secretaría de Transparencia), (исп.);
Антикоррупционный портал Колумбии (Portal Anticorrupción de Colombia), (исп.).
Италия
Национальное антикоррупционное ведомство (Autorità Nazionale Anticorruzione), (итал.).