Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Уругвай
Уголовный кодекс: статьи 156-162
(Código Penal: Artículos 156-162), (исп.);
Закон от 23 декабря 1998 г. № 17060 «О государственных служащих»
(Ley 17.060 de 1998 Funcionarios Publicos), (исп.);
Закон от 28 августа 2015 г. №19340 «О создании Совета по обеспечению прозрачности и этики в публичной сфере в качестве децентрализованной службы»
(Ley 19.340 de 2015 Creacion De La Junta De Transparencia Y Etica Publica (JUTEP) Como Servicio Descentralizado), (исп.);
Закон от 18 сентября 2019 г. №19823 «О кодексе этики на государственной службе»
(Ley 19.823 de 2019 Declaracion De Interes General Del Codigo De Etica En La Funcion Publica), (исп.);
Указ Президента от 23 января 2003 г. № 30/003 «О правилах применения положений Закона от 23 декабря 1998 г. № 17060 "О государственных служащих", относящихся к нормам поведения на государственной службе» (Decreto 30/003 de 2003 Reglamentacion De La Ley 17.060, Relativa A Normas De Conducta En La Funcion Publica), (исп.).
Закон от 24 мая 1968 г. «Об административных правонарушениях»: Раздел 30 – Штрафы в отношении юридических лиц и иных объединений (Ordnungswidrigkeitengesetz: § 30 - Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen), (нем./англ.);
Закон от 17 декабря 1997 г. «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых сделок» (Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr), (нем.);
Закон от 17 июня 2008 г. «О государственных служащих в провинциях» (Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern), (нем.);
Федеральный закон от 5 февраля 2009 г. «О федеральной государственной службе» (Bundesbeamtengesetz), (нем.);
Закон от 31 мая 2023 г. «О защите заявителей» (Hinweisgeberschutzgesetz), (нем./англ.).
Антикоррупционные органы
Уругвай
Совет по обеспечению прозрачности и этики в публичной сфере
(Junta de Transparencia y Etica Publica), (исп.).
Германия
Федеральное управление полиции (Bundeskriminalamt), (нем.).