В середине февраля соответствующий проект Органического закона о государственной добросовестности (Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública) был одобрен Советом министров, а в начале марта завершилась процедура его общественного обсуждения. Теперь он должен пройти второе утверждение Советом министров, прежде чем поступит в Генеральные кортесы (испанский парламент).
Основные новеллы, предусмотренные законопроектом, включают:
1) Совершенствование институциональной среды:
а) создание Независимого агентства по обеспечению общественной неподкупности (далее – Агентство). Ведомство объединит три существующих государственных органа: Управление по конфликтам интересов, Независимое управление по защите разоблачителей и Национальную координационную службу по борьбе с мошенничеством. В его функции войдет координация антикоррупционной политики, разработка предложений по улучшению регулирования и укрепление механизмов надзора;
б) создание в судебных органах специальных отделов по делам в сфере борьбы с коррупцией для предоставления судам, рассматривающим такие дела, дополнительных ресурсов и экспертных знаний;
2) Меры противодействия коррупции в государственных органах, в том числе обязанность:
а) вести карты рисков;
б) разрабатывать и регулярно обновлять стратегии и планы действий по противодействию коррупции;
в) внедрять процедуры должной осмотрительности (due diligence), представляющие собой непрерывный процесс выявления, оценки и минимизации коррупционных рисков, а также мониторинга и отчетности о таких рисках;
г) создавать специализированные подразделения внутреннего контроля или внутреннего аудита, обладающие функциональной независимостью от управленческих подразделений и отвечающие за выявление и предотвращение рисков мошенничества и коррупции;
д) ежегодно проводить опросы общественного мнения о восприятии коррупции и информационные кампании, направленные на формирование культуры неподкупности в государственном секторе.
3) Меры противодействия коррупции в организациях: введение для подрядчиков, заключающих государственные контракты на срок более 1 года, обязанности формирования систем внутреннего комплаенса и программ предотвращения правонарушений, направленных на предупреждение коррупции и иных преступлений;
4) Совершенствование государственных закупок:
а) обязанность создания закупочных комиссий не только в государственных органах, но и в государственных организациях, включая государственные компании и государственные фонды;
б) обеспечение обучения сотрудников закупочных комиссий;
в) обязательное использование всеми участниками закупок электронных сервисов Платформы государственных закупок не позднее 1 января 2028 года;
г) стандартизация данных, размещаемых на Платформе, а также обязательная публикация более детализированной информации о процедурах закупок, включая сравнительные таблицы предложений участников и присвоенные им оценки;
д) публикация информации о применении так называемых «пактов добросовестности» и результатах гражданских аудитов закупочных процедур;
е) создание «черного списка» компаний, которые были привлечены к ответственности за взяточничество, торговлю влиянием или растрату и которым запрещено получать субсидии, государственную помощь, государственные контракты и налоговые льготы в течение 20 лет, и его размещение в открытом доступе;
ж) наделение Агентства функциями анализа данных о заключении контрактов, размещенных на Платформе, с использованием технологий больших данных и искусственного интеллекта для выявления рисков сговора, неправомерного разделения контрактов или иных аномальных практик.
5) Совершенствование мер в сфере контроля и возврата активов:
а) установление обязанности регистрации сведений о праве собственности, последовательных передачах и обременениях акций компании в новом специальном разделе Торгового реестра. В отличие от существующей модели, требование не ограничивается лицами, владеющими более чем 25% акций, а распространяется на любые акции, обеспечивая полную отслеживаемость благодаря совместимости между Торговым реестром и Центральным реестром бенефициарных собственников;
б) внедрение таких механизмов, как конфискация имущества без вынесения обвинительного приговора и изъятие незаконно присвоенного имущества, что позволит изымать активы на ранних стадиях расследования и без обвинительного приговора.
6) Ужесточение санкций за коррупцию:
а) увеличение срока давности по делам о коррупции с 5 до 7 лет;
б) увеличение максимального срока лишения права заниматься предпринимательской деятельностью с 15 до 20 лет, в течение которых физическим лицам будет запрещено заключать контракты с государством, получать субсидии или налоговые льготы;
в) изменение санкций для юридических лиц: штрафы могут налагаться на срок до 10 лет, а максимальная суточная ставка составит большую из двух сумм: 50% от годового дохода компании, пропорционально рассчитанного за сутки, или €20 тыс.;
г) установление ответственности за торговлю влиянием в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет и запрета на заключение контрактов с государственным сектором на срок до 10 лет;
д) введение для лиц, осужденных за коррупцию, наказания в виде лишения свободы третьей степени до тех пор, пока они полностью не возместят присвоенные деньги, включая начисленные проценты.
7) Защита разоблачителей:
а) все органы должны создать внутренние каналы информации;
б) срок действия статуса разоблачителя как защищаемого лица продлевается до 5 лет после прекращения исполнения им своих обязанностей;
в) признается право разоблачителей требовать компенсацию за ущерб, понесенный в случае репрессий, включая моральный ущерб.
8) Финансирование политических партий:
а) пороговая сумма пожертвования, при которой информация о них должна быть обнародована, снижен с €25 тыс. до €2,5 тыс., и установлено, что соответствующие сведения должны быть опубликованы на сайте партии в течение месяца после их принятия;
б) партии, получившие субсидии или государственные средства в размере более €50 тыс., обязаны пройти внешнюю независимую проверку, а в случае несоблюдения требований к ним применяются более строгие санкции.