Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Кипр
Уголовный кодекс: статьи 100-105А (Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (ΚΕΦ.154), 1959: Άρθρα 100-105Α), (греч.);
Закон от 1959 г. ΚΕΦ.161 «О предупреждении коррупции» (Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος (ΚΕΦ.161)), 1959), (греч.);
Закон от 1990 г. №1/1990 «О государственной службе» (Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 (N. 1/1990)), (греч.);
Закон от 2000 г. №23(III)/2000 «О ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию»: статья 4 (Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 (Ν. 23(III)/2000): Αρθρο 4), (греч.);
Закон от 2004 г. №50(I)/2004 «О декларировании активов лиц, замещающих ряд должностей, и контроле за их имуществом» (Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2004 (Ν. 50(I)/2004)), (греч.);
Закон от 2004 г. №51(I)/2004 «О неправомерном обогащении должностных лиц» (Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (Ο περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμος του 2004 (N. 51(I)/2004)), (греч.);
Закон от 2022 г. №6(I)/2022 «О защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза и национального законодательства» (Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022 (Ν. 6(I)/2022)), (греч.);
Закон от 2022 г. № 19(I)/2022 «О создании и функционировании Независимого управления по борьбе с коррупцией» (O περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2022 (Ν. 19(I)/2022)), (греч.).
Дания
Уголовный кодекс: статьи 122, 144, 145, 280, 290, 290a, 304a, Глава 5 – Уголовная ответственность юридических лиц (Straffeloven: § 122, 144, 145, 280, 290, 290a, 304a, 5. kapitel – Strafansvar for juridiske personer), (дат.);
Закон от 22 апреля 2014 г. №433 «О государственном управлении» (Forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014), (дат.);
Закон от 29 июня 2021 г. №1436 «О защите заявителей» (Lov om beskyttelse af whistleblowere LOV nr 1436 af 29/06/2021), (дат.);
Кодекс поведения VII: Семь ключевых обязанностей должностных лиц центральных органов власти
(Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen — Kodex VII), (дат.).
Антикоррупционные органы
Кипр
Министерство юстиции и общественного порядка Кипра (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), (греч./англ.);
Независимое управление по борьбе с коррупцией (Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς), (греч.).
Дания
Министерство юстиции (Justitsministeriet), (дат.);
Национальный отдел полиции по борьбе со специальными преступлениями (National enhed for Særlig Kriminalitet), (дат.);
Государственный прокурор по борьбе со специальными преступлениями (Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet), (дат.).