Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Катар
Уголовный Кодекс: статьи 140-149, 152-154 (قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات: المواد 140-149 ، 152-154), (араб.);
Кодекс поведения и добросовестности государственных служащих (میثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين), (араб.).
Нидерланды
Уголовный кодекс: статья 51 – Ответственность юридических лиц, статьи 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis (Wetboek van Strafrecht: Artikel 51 – Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, Artikels 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis), (нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О государственной службе» (Ambtenarenwet),(нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О заявителях» (Wet Huis voor klokkenluiders),(нид.);
Кодекс поведения для государственного сектора (Gedragscode Integriteit Rijk),(нид.);
Руководство по неподкупности лиц, замещающих политические должности в муниципалитетах, провинциях и советах по управлению водным хозяйством (вместе с Типовым кодексом поведения) (Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (Met modelgedragscode)),(нид.).
Антикоррупционные органы
Катар
Управление по административному контролю и прозрачности (هيئة الرقابة الإدارية والشفافية), (араб./англ.);
Центр верховенства права и борьбы с коррупцией (مركز حكم القانون ومكافحة الفساد), (араб./англ.).
Нидерланды
Служба налоговой разведки и расследований (Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), (нид.);
Государственная прокуратура (Openbaar Ministerie),(нид.);