Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Вьетнам
Уголовный кодекс: статьи 354, 356-358, 364-366 (Bộ luật hình sự: Điều 354, 356-358, 364-366), (вьетн./англ.);
Закон от 13 ноября 2008 г. №22/2008/QH12 «О лицах, замещающих государственные должности, и государственных служащих» (Luật cán bộ, công chức 22/2008/QH12), (вьетн./англ.);
Закон от 12 июня 2018 г. №25/2018/QH14 «О служебных разоблачениях» (Luật Tố cáo 25/2018/QH14), (вьетн.), (англ. - без изменений от 2021 г.);
Закон от 20 ноября 2018 г. №36/2018/QH14 «О борьбе с коррупцией» (Luật Phòng, chống tham nhũng №36/2018/QH14), (вьетн.), (англ - без изменений от 2021 г.);
Постановление от 1 июля 2019 г. №59/2019/NĐ-CP «О разработке ряда мер по осуществлению Закона о борьбе с коррупцией» (Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng), (вьетн.);
Постановление от 20 декабря 2020 г. №130/2020/NĐ-CP «О контроле доходов и активов должностных лиц»
(Nghị định 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan tổ chức), (вьетн.).
Нидерланды
Уголовный кодекс: статья 51 – Ответственность юридических лиц, статьи 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis (Wetboek van Strafrecht: Artikel 51 – Aansprakelijkheid van Rechtspersonen, Artikels 177-178a, 328bis-328quater, 363-364a, 420bis), (нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О государственной службе» (Ambtenarenwet),(нид.);
Закон от 1 января 2020 г. «О заявителях» (Wet Huis voor klokkenluiders),(нид.);
Кодекс поведения для государственного сектора (Gedragscode Integriteit Rijk),(нид.);
Руководство по неподкупности лиц, замещающих политические должности в муниципалитетах, провинциях и советах по управлению водным хозяйством (вместе с Типовым кодексом поведения) (Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen (Met modelgedragscode)),(нид.).
Антикоррупционные органы
Вьетнам
Центральный комитет по предупреждению коррупции (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng), (вьетн.);
Государственная инспекция (Thanh tra Chính phủ), (вьетн./англ.).
Нидерланды
Служба налоговой разведки и расследований (Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst), (нид.);
Государственная прокуратура (Openbaar Ministerie),(нид.);