Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
ОАЭ
Уголовный кодекс: статья 66 – Ответственность юридических лиц, статьи 275-287 (66، 275-280 مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات),(араб.);
Закон №49 от 2022 г. «О человеческих ресурсах в федеральном правительстве» (Federal Decree Law No. (49) of 2022 on the Human Resources Law in the Federal Government),(англ.);
Постановление кабинета министров №1 от 2018 года «Об утверждении исполнительных правил применения Закона “О человеческих ресурсах в федеральном правительстве”» (Cabinet Resolution No. (48) of 2023 Concerning the Executive Regulations of Human Resources Law in the Federal Government),(англ.).
1. Отдел по борьбе с коррупцией Абу-Даби (Abu Dhabi Accountability Authority), (араб./англ.);
2.Центр экономической безопасности Дубая (Economic Security Center of Dubai), (араб./англ.).
Швейцария
Генеральная прокуратура Швейцарии (Ministère public de la Confédération), (нем./франц./итал./англ.);
Межведомственная рабочая группа по борьбе с коррупцией (Groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption), (нем./франц./итал./англ.).