Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
ОАЭ
Уголовный кодекс: статья 66 – Ответственность юридических лиц, статьи 275-287 (66، 275-280 مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات),(араб.);
Закон №49 от 2022 г. «О человеческих ресурсах в федеральном правительстве» (Federal Decree Law No. (49) of 2022 on the Human Resources Law in the Federal Government),(англ.);
Постановление кабинета министров №1 от 2018 года «Об утверждении исполнительных правил применения Закона “О человеческих ресурсах в федеральном правительстве”» (Cabinet Resolution No. (48) of 2023 Concerning the Executive Regulations of Human Resources Law in the Federal Government),(англ.).
Новая Зеландия
Закон от 3 декабря 1910 г. №40 «О коммерческом подкупе» (SecretCommissionsAct 1910),(англ.);
Закон от 1 ноября 1961 г. №43 «О преступлениях»: статьи 99-106 (CrimesAct 1961: 99-106),(англ.);
Закон от 13 мая 2022 года № 20 «О защищенном раскрытии информации (О защите заявителей)» (Protected Disclosures (Protection of Whistleblowers) Act 2022),(англ.);
Руководство по неподкупности и добросовестному поведению (Guide on Integrity and Conduct),(англ.);
Разъяснения о применении кодекса поведения (Understanding the Code of Conduct),(англ.).
Антикоррупционные органы
ОАЭ
1. Отдел по борьбе с коррупцией Абу-Даби (Abu Dhabi Accountability Authority), (араб./англ.);
2.Центр экономической безопасности Дубая (Economic Security Center of Dubai), (араб./англ.).
Новая Зеландия
Комиссия по гражданской службе Новой Зеландии (Public Service Commission),(англ.);
Отдел по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office),(англ.).