США пересматривают приоритеты в борьбе с транснациональным подкупом

Меморандум Генерального прокурора

5 февраля новый Генеральный прокурор США Памела Бонди (Pamela Bondi) выпустила ряд меморандумов, в которых содержатся обновленные приоритеты политики возглавляемого ею Министерства юстиции США (Department of Justice – DOJ).

Один из таких документов – «Полная ликвидация картелей и транснациональных преступных организаций» (Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations) – включает положения, касающиеся противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

В частности, соответствующий документ определяет, что правоохранители теперь должны сосредоточить внимание на расследовании тех нарушений FCPA, которые способствуют незаконной деятельности наркокартелей и международных преступных группировок; соответственно, расследования нарушений, которые не предполагают такой связи, будут смещены на второй план. Аналогичная политика теперь должна проводиться и Секцией по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов (Money Laundering and Asset Recovery Section, MLARS) Уголовного отдела (Criminal Division) Минюста США в отношении ее расследований, судебных преследований и действий по конфискации активов.

Принятый документ также упрощает порядок возбуждения уголовных дел о транснациональном подкупе. Согласно §9-47.110 Руководства по осуществлению правосудия, любые разбирательства, касающиеся FCPA и Закона о предотвращении вымогательства за рубежом (Foreign Extortion Prevention Act – FEPA), должны быть санкционированы Уголовным отделом Минюста США, а вести соответствующие расследования и судебные преследования уполномочено Подразделение по FCPA (Foreign Corrupt Practices Act Unit) Секции по борьбе с мошенничеством (Fraud Section) Уголовного отдела. Меморандум Бонди децентрализует эту исключительную юрисдикцию Уголовного отдела – но только в отношении разбирательств, связанных с деятельностью наркокартелей и международных преступных группировок. То есть теперь в таких делах прокуратуры любого подразделения DOJ смогут самостоятельно инициировать разбирательство, уведомив Секцию по борьбе с мошенничеством за 24 часа до начала расследования о намерении выдвинуть обвинения и предоставив по запросу все документы, касающиеся предполагаемых обвинений.

Наконец, в меморандуме заявляется о роспуске созданной в 2022 году Целевой группы по борьбе с клептократией (Task Force KleptoCapture) и запущенной в 2010 году Инициативы по возвращению активов, полученных от клептократии (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Работа этих структур была сосредоточена на:

обеспечении соблюдения санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер в отношении российских олигархов и связанных с ними лиц. В частности, в прошлом году сообщалось, что KleptoCapture обеспечила изъятие около $700 млн связанных с Россией активов и предъявила обвинения в нарушении санкций и экспортного контроля против России более чем 70 лицам;
выявлении, расследовании и судебном преследовании случаев клептократии, отслеживании и возвращении похищенных и/или незаконно полученных активов, судебном преследовании коррумпированных чиновников, в том числе иностранных. В начале 2023 года отмечалось, что Инициатива по возвращению активов, полученных от клептократии, обеспечила взыскание около $1,7 млрд.

Перечисленные распоряжения будут действовать в течение 90 дней, после чего могут быть переведены в статус постоянного решения или отменены.

Несмотря на то, что многие американские СМИ позиционируют изданный меморандум как шаг к ограничению сферы действия FCPA и даже полному сворачиванию борьбы с транснациональным подкупом, эксперты в сфере FCPA полагают, что принятый документ вряд ли серьезно повлияет на правоприменение соответствующего закона.

Указ Президента

Спустя всего несколько дней, 10 февраля 2025 года новоизбранный президент страны Дональд Трамп (Donald Trump) подписал Указ о приостановке исполнения Закона о коррупционных практиках за рубежом в целях укрепления американской экономической и национальной безопасности (Executive Order on Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security).

Соответствующий Указ предусматривает приостановку действия FCPA на 180 дней (с возможностью продления) – до момента, пока не будут пересмотрены руководящие принципы и политики, регулирующие расследования и правоприменительные действия по FCPA.

В этот период:

запрещается инициирование любых новых расследований и правоприменительных действий по FCPA (исключения могут быть сделаны по решению Генерального прокурора);
должны быть подробно проанализированы все проводившиеся расследования и правоприменительные действия по FCPA;
с учетом такого анализа должны быть представлены обновленные руководства и/или политики по применению FCPA, которые будут базироваться на принципах приоритета интересов США и экономической конкурентоспособности США по отношению к другим странам, а также эффективного использования ресурсов федеральных правоохранительных органов.

Как отмечено в документе, такое решение было принято главой государства, поскольку текущее правоприменения FCPA – «чрезмерное и непредсказуемое», направлено «против американских граждан и предприятий» и предполагает привлечение их к ответственности «за обычные деловые практики, [свободно используемые] в других странах», а правоохранители «не только тратят ограниченные прокурорские ресурсы, которые могли бы быть направлены на сохранение американских свобод, но и активно вредят американской экономической конкурентоспособности и, следовательно, национальной безопасности».

Как и в случае с меморандумом Бонди, ряд журналистов и экспертов уже окрестили изданный Указ как шаг на пути к отказу от мощнейшего инструмента по борьбе с транснациональным подкупом. Так, руководитель Transparency International US заявил, что указ Трампа «ослабляет – и может стать началом пути к полной ликвидации – жемчужины в борьбе США с глобальной коррупцией».

Вместе с тем, как отмечают другие эксперты, заявления о необходимости пересмотра и/или доработки FCPA неоднократно озвучивались и ранее, в том числе открытыми критиками действующего президента Дональда Трампа. При этом указывалось, что FCPA и регулирующие его применение документы содержат множество нечетких и неоднозначных положений и определений, а используемые правоохранителями механизмы – в частности, фактическое возложение обязанности по проведению внутренних расследований на сами компании, а также распространение менее требовательных к глубине расследования досудебных соглашений как способа разрешения дел по FCPA – снижают качество правоприменения и негативно влияют на конкурентоспособность американских компаний.