Книга написана Денисом Анатольевичем Куневым, заместителем начальника информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на протяжении многих лет являющегося членом постоянно действующих делегаций Российской Федерации в антикоррупционных форматах ООН, ОЭСР, АТЭС и ряда других международных организаций, и посвящена исследованию перемещения денежных средств и иных активов, полученных в результате неправомерной, в том числе коррупционной, деятельности за рубеж и механизмов их розыска, ареста, конфискации и возврата в страны происхождения.
Как отмечает Денис Кунев, на международном уровне вопрос регулирования возврата активов сводится, в первую очередь, к обеспечению согласованности режимов международного права и систем внутригосударственного права взаимодействующих государств, достижение которой осложняется не только разными подходами стран к выстраиванию своих уголовных и уголовно-процессуальных правовых систем, но и различиями в сфере иного отраслевого законодательства и его отдельных институтов.
В первой части книги приведен обзор правовых основ международного сотрудничества по возврату преступных активов, разбор используемой в международно-правовых источниках терминологии, краткий анализ научных разработок отечественных и зарубежных авторов по вопросам международного сотрудничества в части противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их последующего возврата, а также рассмотрены основные стадии возврата активов и трудности осуществления взаимной правовой помощи.
Во второй части проанализированы модели организации финансового мониторинга как вида и метода и финансового контроля в отдельных странах, особенности законодательного регулирования розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов в США, Швейцарии и Великобритании, международная практика управления (распределения) замороженными, арестованными и конфискованными активами.
Третья часть посвящена становлению и развитию финансового мониторинга в Российской Федерации, существующему регулированию возврата преступных активов, особенностям ареста и конфискации имущества, а также действующему режиму международного сотрудничества в данный сфере.
Кроме того, в приложениях приводится целый ряд документов, касающихся темы возврата активов, в том числе впервые переведенных на русский язык, а также разработанные автором практические рекомендации по организации возврата преступных активов из-за рубежа в Российскую Федерацию. Данные рекомендации, на наш взгляд, заслуживают особого внимания и будут чрезвычайно полезны при совершенствовании действующего нормативного правового регулирования.
Тема возврата активов, полученных в результате преступной деятельности, активно обсуждается на различных международных площадках, в том числе и в контексте противодействия коррупции. Так, возврату активов посвящен отдельный раздел Конвенции против коррупции ООН, активизация международного сотрудничества в сфере возврата активов признана одним из приоритетов Антикоррупционной группы G20, Региональная сеть правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС в августе 2018 г. утвердила «Десять рекомендаций по возврату активов» и т.д. С 2007 года активно развивается совместный проект Всемирного банка и ООН по возврату похищенных активов – Инициатива StAR (англ. Stolen Asset Recovery Initiative).
Планируемая публикация станет первой за много лет книгой на русском языке, посвященной возврату активов, и на данный момент единственной публикацией, в которой настолько детально исследуются правовые, терминологические и содержательные основы розыска, ареста, конфискации и возврата активов, особенности применения соответствующих норм в сравнительной перспективе. Многие из рассмотренных в работе нормативных правовых актов зарубежных стран, документов и рекомендаций международных организаций, материалов следственной и судебной практики впервые вводятся в русскоязычный научный оборот.